大连华锐铸钢(大连重工集团是国企吗)

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-014

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

董事吴远明先生因作业原因未能亲身到会本次董事会，授权公司董事杨子平先生到会并代为行使表决权。

一、董事会会议举行状况

大连圣亚旅行控股股份有限公司第七届七次董事会于2019年4月16日宣布会议告诉，于2019年4月26日在公司会议室现场举行。本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事8人，有1人托付代表到会会议。公司董事吴远明先生因作业原因未能亲身到会本次会议，授权公司董事杨子平先生到会并代为行使表决权。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议《公司2018年度总司理作业陈述》

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2、审议《公司2018年度董事会作业陈述》

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3、审议《公司2018年度独立董事述职陈述》

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4、审议《公司2018年度董事会审计委员会履职陈述》

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5、审议《公司2018年年度陈述及年度陈述摘要》

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6、审议《公司2018年度赢利分配预案》

经大华管帐师业务所（特别一般合伙）审定，公司2018年度兼并报表完成归属于母公司的净赢利为57,656,065.79元，母公司报表净赢利为67,052,269.22元，可供分配赢利为160,877,626.84元。

经审议，为满意公司未来资金需求，结合公司所在开展阶段，特提出如下赢利分配预案：（1）计提法定盈利公积金10%，为6,705,226.92元；（2）不计提恣意盈利公积金；（3）鉴于公司开展需要，本年度不进行现金分红，未分配赢利将留存公司用于再开展。

公司近三年来累计现金分红金额为18,400,000元，满意《公司章程》“公司最近三年以现金方法累计分配的赢利原则上应不少于该三年完成的年均可分配赢利的30%”的规则，一起，契合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

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7、审议《公司2018年度财务决算陈述》

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8、审议《公司2018年度内部操控自我点评陈述》

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9、审议《公司2018年度内控审计陈述》

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10、审议《关于管帐方针及管帐估量改变的方案》

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具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（sse）和公司指定信息宣布报刊《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》的《关于管帐方针及管帐估量改变的公告》（2019-015）。

11、审议《公司2019年度财务预算陈述》

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12、审议《关于公司2019年度融资额度的方案》

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13、审议《关于公司2019年度对外担保方案及授权的方案》

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具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（sse）和公司指定信息宣布报刊《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》的《关于公司2019年度对外担保方案及授权的公告》（2019-016）。

14、审议《关于公司续聘2019年度审计组织和内控审计组织的方案》

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15、审议《关于修正公司章程的方案》

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具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（sse）和公司指定信息宣布报刊《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》的《关于修正公司章程的公告》（2019-017）。

16、审议《关于聘任公司副总司理的方案》

经审议，公司董事会赞同聘任薛景然女士、姜铭良先生、张宝华先生为公司副总司理。（相关人员简历后附）上述人员的任期为待公司股东大会审议经过关于修订《公司章程》第一百三十一条所涉副总司理人数的条款起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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17、审议《公司2019年第一季度陈述及正文》

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18、审议《关于举行公司2018年年度股东大会》的方案

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（sse）和公司指定信息宣布报刊《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》的《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》（2019-018）。

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以上第2、3、5、6、7、11、12、13、14、15项方案需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述第6、10、13、14、15、16项方案宣布了表示赞同的独立定见。

三、上网公告附件

独立董事定见。

特此公告。

大连圣亚旅行控股股份有限公司

董事会

二一九年四月二十六日

附件：副总司理人选简历

薛景然女士简历

薛景然女士，1972年出世，我国国籍，研究生学历。1995年10月至1998年10月，任职于中共辽宁省阜新市委宣传部讲师团，经济理论教研员；1998年10月至2008年9月，任职于大连冰山橡塑股份有限公司（股票代码600346），历任总司理秘书、作业室副主任、证券部部长、证券业务代表；2008年9月至2010年10月，任职于大连华锐重工铸钢股份有限公司（股票代码002204），历任董事会作业室主任、证券业务代表、归纳办理部部长；2010年10月至2012年10月，任职于大连国有财物出资办理集团有限公司财物部，担任企业重组改制作业；2012年10月至2014年9月，任大连立异出资办理有限公司总司理；2014年9月至2018年3月，任大连精石文化工业出资有限公司董事、总司理；2015年5月，任精石出资办理（深圳）有限公司董事长、总司理，获得中基协基金办理公司存案资质；2018年3月至今，任本公司资本运作事业部出资总监。

姜铭良先生简历

姜铭良先生，1974年出世，我国国籍，研究生学历。1996年9月至2002年5月任职于华润啤酒，历任公司业务员、市场部司理、总司理助理、副总司理、出售公司总司理职务；2003年12月至2005年6月任职于宁夏红枸杞工业集团公司，历任上海、北京分公司总司理、集团公司副总司理(出售公司总司理）；2005年7月至2012年5月任职于蓝带集团北京蓝宝酒业公司，担任出售总司理/北海出产工厂常务副总；2012年6月至2016年2月任职于嘉士伯我国公司，历任黄河啤酒集团出售总监、PMBU项目总监；2016年2月至2017年6月担任大连然健生态科技有限公司合伙人；2017年6月至2018年4月任北京万达文化工业集团西双版纳万达世界休假区办理有限公司副总司理；2018年12月至今，任本公司项目办理事业部运营总监。

张宝华先生简历

张宝华先生，1976年出世，我国国籍，本科学历。1999年7月至2000年9月，任大连市住所作业室开发处职工；2000年9月至2006年1月，任大连星海湾开发建造办理中心招商处职工（2011年4月起兼任大连星海房子开发公司副总司理）；2006年1月至2009年7月，任大连市星海湾开发建造办理中心归纳办理处副处长（主持作业）；2009年7月至2018年8月，任大连市星海湾开发建造办理中心归纳办理处处长（2015年2月至2016年8月任大连圣亚旅行控股股份有限公司第六届董事会董事）；2018年9月至2018年12月，任大连市星海湾开发建造集团有限公司归纳部部长。2019年1月至今，任本公司项目办理事业部项目办理总监。